สหรัฐฯ ลุยสอบธุรกิจการเงิน กวาดล้างทุจริตเงินสวัสดิการสังคมรัฐ
สำนักข่าวเอเอฟพีรายงานจากกรุงวอชิงตัน สหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 10 ม.ค. ว่า นายสกอตต์ เบสเซนต์ รมว.การคลังสหรัฐ กล่าวว่า เครือข่ายบังคับใช้กฎหมายอาชญากรรมทางการเงิน (ฟินเซน) ของกระทรวงการคลัง กำลังตรวจสอบธุรกิจบริการทางการเงินบางแห่ง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการปราบปรามการทุจริตเงินสวัสดิการสังคมของรัฐบาลกลาง ในรัฐมินนิโซตา ขณะที่ธนาคารบางแห่งจะถูกตรวจสอบโดยกรมสรรพากรในข้อหาฟอกเงิน
นอกจากนั้น ฟินเซน ยังออกคำสั่งเพิ่มการตรวจสอบธนาคาร และผู้ให้บริการโอนเงินในเขตเฮนเนปิน และแรมซีย์ของรัฐ ซึ่งจะกำหนดให้บริษัทต่าง ๆ ต้องรายงานข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเงินที่โอนออกนอกสหรัฐ รวมถึงรายงานของฟินเซน เกี่ยวกับธุรกรรมที่มีมูลค่าเกิน 3,สหรัฐฯลุยสอบธุรกิจการเงินกวาดล้างทุจริตเงินสวัสดิการสังคมรัฐ000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือราว 94,379 บาท
นอกจากนั้น ฟินเซน ยังออกคำสั่งเพิ่มการตรวจสอบธนาคาร และผู้ให้บริการโอนเงินในเขตเฮนเนปิน และแรมซีย์ของรัฐ ซึ่งจะกำหนดให้บริษัทต่าง ๆ ต้องรายงานข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเงินที่โอนออกนอกสหรัฐ รวมถึงรายงานของฟินเซน เกี่ยวกับธุรกรรมที่มีมูลค่าเกิน 3,สหรัฐฯลุยสอบธุรกิจการเงินกวาดล้างทุจริตเงินสวัสดิการสังคมรัฐ000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือราว 94,379 บาท
(责任编辑：焦点)
国足按计划12日前往阿联酋 球员们疲惫感普遍比较明显
宋江豪掷67亿韩元购入首尔圣水洞顶级公寓 与陆星材等艺人为邻推荐文章
-
蛋仔派对10000蛋币兑换码有哪些 10000蛋币最新有效礼包码一览
蛋仔派对10000蛋币兑换码有哪些？玩家一起跟随小编来了解一下蛋仔派对这款游戏10000蛋币礼包码，通过使用礼包码，玩家即可兑换到更多的精美皮肤奖励。兑换码的数量有限，朋友们如果非常想要获得q萌可爱的
...[详细]
-
如鸢最近抖音推广的非常火热，这款游戏更偏向于女性玩家，我们想要成为女主人就要学会挖掘更多的新游福利，除了各种活动的兑换码之外，其实在过关体验剧情的时候还给大家准备了一些福利等你来发现，那么备受各位玩家
...[详细]
-
新浪科技讯 12月29日上午消息，据多位知情人士对新浪科技透露，机器人灵巧手企业灵心巧手近期已完成新一轮融资，年内第五次完成融资，本轮融资后公司估值达约30亿元。据悉，本轮融资由红杉中国、CCV等多家
...[详细]
-
北京时间12月29日，2025年环足奖颁奖典礼举行，各奖项获奖情况如下：2025年环足奖最佳男足球员奖：登贝莱提名：登贝莱、姆巴佩、亚马尔、拉菲尼亚、维蒂尼亚2025年环足奖最佳前锋奖：亚马尔提名：登
...[详细]
-
跟着上周新服的开放，玄幻回合制网游《灵域》推出了足以撼动整个职业格式的新弄法体系——职业禀赋。30、50、70级各开启一层禀赋，每层禀赋又有三种抉择，还未算出七年夜职业毕竟有若干种区别的禀赋搭配，天秤
...[详细]
-
2021玉龙国际赛马公开赛第9赛事日：“华宇风范”刷新1600米赛道记录
7月10日，玉龙赛马场见证10位功勋练马师荣耀加身，第9赛事日中国速度赛马大师赛邀请赛重磅登场，【华宇风范】刷新玉龙1600米纪录，45匹优骏角逐出30万元奖金归属。首战国产纯血马两岁A组）1000米
...[详细]
-
据9月23日《中国消费者报》报道，日前，江苏省消费者权益保护委员会对9家第三方火车票抢票平台展开调查。调查发现，多家平台通过界面设计、流程诱导等方式设置消费陷阱，加价服务效果与宣传不符，分段抢票方案更
...[详细]
-
古人到底长什么样子呢?科学家用高科技复原了考古发现的古墓主人容貌，里面不乏美女。1972年湖南省长沙市东郊一座汉朝墓葬的横空出世，让“马王堆”成为一个响遍全世界的名字。有人把它誉为汉民族的地下文化宝库
...[详细]
-
设备彰显荣耀的期间已颠末时，在《疯狂冒险岛》顶用勋章来炫耀本身的成绩吧！《疯狂冒险岛》开启运动狂欢，勋章、宠物、宝石、神兵、同党五年夜运动乱流开启，自1月21日起，每项运动连续两天，轮换不绝的运动让玩
...[详细]
-
广西防城港市防汛抗旱指挥部9月25日发布通告，根据气象部门预报，受今年第18号台风“桦加沙”影响，9月25日2时至12时该市将有强风雨过程。目前，该市已启动防御台风三级应急响应。为切实做好防御台风工作
...[详细]
热点阅读