สหรัฐฯ ลุยสอบธุรกิจการเงิน กวาดล้างทุจริตเงินสวัสดิการสังคมรัฐ
สำนักข่าวเอเอฟพีรายงานจากกรุงวอชิงตัน สหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 10 ม.ค. ว่า นายสกอตต์ เบสเซนต์ รมว.การคลังสหรัฐ กล่าวว่า เครือข่ายบังคับใช้กฎหมายอาชญากรรมทางการเงิน (ฟินเซน) ของกระทรวงการคลัง กำลังตรวจสอบธุรกิจบริการทางการเงินบางแห่ง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการปราบปรามการทุจริตเงินสวัสดิการสังคมของรัฐบาลกลาง ในรัฐมินนิโซตา ขณะที่ธนาคารบางแห่งจะถูกตรวจสอบโดยกรมสรรพากรในข้อหาฟอกเงิน
นอกจากนั้น ฟินเซน ยังออกคำสั่งเพิ่มการตรวจสอบธนาคาร และผู้ให้บริการโอนเงินในเขตเฮนเนปิน และแรมซีย์ของรัฐ ซึ่งจะกำหนดให้บริษัทต่าง ๆ ต้องรายงานข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเงินที่โอนออกนอกสหรัฐ รวมถึงรายงานของฟินเซน เกี่ยวกับธุรกรรมที่มีมูลค่าเกิน 3,สหรัฐฯลุยสอบธุรกิจการเงินกวาดล้างทุจริตเงินสวัสดิการสังคมรัฐ000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือราว 94,379 บาท
นอกจากนั้น ฟินเซน ยังออกคำสั่งเพิ่มการตรวจสอบธนาคาร และผู้ให้บริการโอนเงินในเขตเฮนเนปิน และแรมซีย์ของรัฐ ซึ่งจะกำหนดให้บริษัทต่าง ๆ ต้องรายงานข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเงินที่โอนออกนอกสหรัฐ รวมถึงรายงานของฟินเซน เกี่ยวกับธุรกรรมที่มีมูลค่าเกิน 3,สหรัฐฯลุยสอบธุรกิจการเงินกวาดล้างทุจริตเงินสวัสดิการสังคมรัฐ000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือราว 94,379 บาท
(责任编辑：百科)
提小米YU7时遭遇后备箱无法打开？小米回应
2023年全国新高考Ⅰ卷高考英语作文题目
《完善国际2》“愿得一民气”系列之心荡神摇
《花开一转身留个好春光》(贺一航,杨梓文祺演唱)的文本歌词及LRC歌词![[新浪彩票]足彩25181期盈亏指数：那不勒斯防平](https://k.sinaimg.cn/n/sports/transform/117/w490h427/20251207/ec09-09c282a10e76c979bd4fb3c055fbec75.jpg/w700d1q75cms.jpg?by=cms_fixed_width)
[新浪彩票]足彩25181期盈亏指数：那不勒斯防平推荐文章
-
宜秀区五横乡将“扫黄打非”融入基层治理与乡风文明建设，以强组织、重宣传、强监管、推联动为方针，多措并举构建清朗文化环境，为宜居宜业和美乡村建设注入精神动力。五横乡坚持以党建为引领，将党建工作作为“扫黄
...[详细]
-
红木家具是分档次的，档次不同价格也有很大差别。优质的红木家具价格昂贵，一般用于收藏。红木家具分为乌木、花梨木等，现代红木家具融入了时尚设计元素，使家居的收纳性能更强，也更易于保养。如今红木家具渐渐走进
...[详细]
-
在新三国志曹操传游戏中玩家们需要完成许多关卡和挑战，其中部分玩家不知道强袭试炼25层应该怎么过，下面就为大家带来新三国志曹操传游戏中强袭试炼25层的通关攻略分享，有需要的玩家可以参考。新三国志曹操传强
...[详细]
-
กรมคุมประพฤติเผยมาตรการควบคุมเข้มข้นช่วงปีใหม่ วันที่ 4 รวมกว่า 1.4 พันคดี
ร.ต.อ.ปิยะ รักสกุล อธิบดีกรมคุมประพฤติ เปิดเผยผลการติดตามสถานการณ์คดีในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2569 ว่
...[详细]
-
绝区零作为饱受大家期待的角色扮演游戏，从宣传至现在新颖的剧情和内容吸引了绝大多数的玩家，而7月4号游戏开服了，很多小伙伴还不知道绝区零7月活动及获取福利大全，下面是小编为大家整理了超级详细的介绍，快来
...[详细]
-
据港媒报道，四度患癌、放弃化疗的罗家英近日受访，称已规划好遗物分配，新增了两份受益人是妻子汪明荃的保险，并买下了排戏场所附近的房子，但透露汪明荃听到这些全无反应。他预估自己会比妻子早逝，表示不会要汪
...[详细]
-
有不少的人喜欢装修速热式电热水器，下面就是小编为大家带来的速热热水器十大品牌的介绍，可以看到不同品牌的热水器样式和价格不同，可以根据自己的情况选择购买，还介绍到了速热热水器的优点及原理，装修速热热水器
...[详细]
-
近日，IDA国际脱盐学会世界大会下称“IDA世界大会”）在澳大利亚悉尼ICC国际会展中心隆重召开，作为世界一流的膜技术企业之一，为来自全球的脱盐行业精英们带来了丰富的产品和技术
...[详细]
-
《 Notre Dame cathedral》 is one known far and wide romantic faction strength which Victor Hugo writes
...[详细]
-
青马网讯 5月31日 ，由浙江省质量合格评定协会牵头，杭州凡泰塑业有限公司申报起草的未增塑聚氯乙烯(PVC-U)马术护栏标准启动会暨研讨会在杭州临安顺利召开。杭州凡泰塑业有限公司董事长马松就企业情况、
...[详细]
热点阅读
